Travelex Bank הברזילאי צופה גידול משמעותי בפעילות ובשורת הרווח עם הטמעת פתרון ניטור העברות הכספים של ThetaRay

דרוג:

פתרון SONAR AML לניטור עסקאות וסינון רשימת סנקציות מזהה את הסימנים המוקדמים ביותר לפשע פיננסי

SAO PAULO, ניו יורק ותל אביב, 15 בנובמבר 2022 –, Travelex Bank מומחה מטבע החוץ הגדול בברזיל, מתכונן לקפיצת צמיחה בעסקי העברת הכספים שלו בעקבות הטמעת פתרון SaaS SONAR נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay לניטור עסקאות מקומיות ובינלאומיות וסינון סנקציות בזמן אמת.

Travelex Bank הוא אחד הספקים המומחים המובילים בעולם פתרונות מט"ח, המציע מגוון מוצרי העברת כספים בינלאומיים לרבות יבוא/יצוא, העברות כספים ותשלומים בינלאומיים.

במדינה מפוקחת מאוד כמו ברזיל, הלבנת הון היא בעיה רצינית עבור בנקים וחברות פינטק האחראים להעברת כספים בינלאומית. בנק Travelex בברזיל בחר בפתרון ThetaRay SONAR AI לניטור עסקאות ולסינון רשימת סנקציות כדי לנטר ולזהות איומי פשיעה פיננסיים ידועים ולא ידועים, כולל סחר בבני אדם וסחר בסמים.

"מוניטין טוב בתחום איסור הלבנת הון הוא הכל. פתרון טוב לניטור וסינון עסקאות הוא חיוני. עלינו לעשות זאת טוב יותר בכל שנה, כל חודש וכל יום, כי העולם משתנה כל יום", אמרה סיליה פיצי, מנהלת הציות הראשית של Travelex Bank .

לפי Pizzi עם טכנולוגיית AML החדשה שלTravelex,  ThetaRay יכול כעת לבצע עסקאות של 30,000 לקוחות בדקה. "כתוצאה מכך, אנו יכולים כעת להגדיל את העסק שלנו ב-30 עד 40%".

בנוסף, בפיילוט, שנמשך שלושה ימים בלבד, הצטמצמו ההתראות של המערכת מארבעת אלפים למאות ספורות בלבד.

למד עוד מסיליה פיצי ו-Travelex בסרטון הוידאו הזה video

" Travelex Bank מוביל את הדרך בשינוי פעילות ה-AML שלו עם טכנולוגיה מתקדמת שמתאימה לתנאים פיננסיים גלובליים בלתי צפויים ומשתנים", אמר מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay. "אנו גאים להרחיב את השותפות שלנו עם Travelex ."